Ankara Merkezli Konut Dolandırıcılığı Operasyonu: 95,5 Milyon Liralık Vurgunda 7 Tutuklama

Ankara’da başlatılan ve 7 ile yayılan konut dolandırıcılığı soruşturmasında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. TOKİ’ye ait bir arsayı sahte belgeler kullanarak kendilerine miras kalmış gibi gösterdikleri ve farklı kişilere sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” iddialarına ilişkin çalışma başlattı.

Ankara Merkezli 7 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

TOKİ Arsasını Kendilerine Miras Kalmış Gibi Gösterdiler

Soruşturmanın en dikkat çekici bölümünü dolandırıcılık yöntemine ilişkin tespitler oluşturdu.

Yapılan incelemelere göre şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.

Şüphelilerin TOKİ’ye ait bir arsanın kendilerine miras kaldığını ileri sürdükleri ve bu iddiayı desteklemek amacıyla sahte belgeler hazırladıkları tespit edildi.

Hazırlanan belgelerin kullanılmasıyla arsanın şüphelilerin mülkiyetindeymiş gibi gösterildiği öne sürüldü.

Aynı Arsa 20 Farklı Kişiye Satıldı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, söz konusu arsanın sahte belgeler üzerinden 20 farklı kişiye satıldığı belirlendi.

Gerçekleştirilen işlemler sonucunda şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Olayın boyutu, aynı taşınmaz üzerinden çok sayıda kişinin mağdur edildiğinin belirlenmesiyle daha da dikkat çekici hale geldi.

Paraların Kripto Para Uygulamalarına Aktarıldığı Tespit Edildi

Soruşturma yalnızca gerçekleştirilen satışlarla sınırlı kalmadı. Dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen paraların hareketleri de incelemeye alındı.

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında mali hareketlerin ve olayla bağlantılı işlemlerin incelenmesine devam ediliyor.

7 Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Şüpheliler hakkındaki iddialara ilişkin nihai hukuki değerlendirme yargılama sürecinin sonunda yapılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi