Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş., Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurdu

Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, 31 Ocak 2025 tarihinde aldığı karar ile 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yapılacağı tarihi ve yerini açıkladı.

Şirket, 2024 yılına ilişkin mali yılın değerlendirileceği ve önemli kararların alınacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 09:30’da gerçekleştirecek. Toplantı, Yozgat il sınırları içerisinde bulunan şirketin Fabrika binasında, Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No:7 Sarayköy-Yerköy/YOZGAT adresinde yapılacak.

Toplantı Öncesi Hazırlıklar

Toplantı tarihinden 15 gün önce, yani 12 Şubat 2025 itibarıyla, 2024 yılına ait tüm finansal belgeler, bilanço, kâr/zarar hesapları ve diğer ilgili kayıtlar, Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarının incelemesine sunulacak. Belgeler, aynı adresteki Fabrika binasında, şirket merkezinde hazır bulunacak ve toplantıya katılacak olan ortakların bu belgeleri önceden incelemeleri teşvik edilecektir.

Ortakların Toplantıya Katılım ve Temsil Şartları

Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılacak olan ortakların, toplantıya katılım sağlamadan önce, sahip oldukları ortaklık durumunu belirten belgeleri toplantı gününden önce Şirket Merkezine teslim ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıda yer almayacak olan pay sahiplerinin, toplantıya katılım sağlamak için vekil tayin etmeleri gerekmektedir. Vekaletname, belirli kurallara göre düzenlenmelidir. Vekâletname örneği, şirketin hazırladığı ve belirttiği şekilde düzenlenmeli ve bilgisayar ortamında çıkarılmalıdır. Ayrıca, vekâletnamenin geçerli olabilmesi için, noter tasdikli veya konsolosluk tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Pay sahipleri, vekâletnameyi almak için toplantı tarihinden bir gün önce şirket merkezinden temin edebilirler.

Genel Kurul Gündemi

Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi aşağıdaki maddelerden oluşacaktır:

1. Toplantının açılması: İlk olarak genel kurul toplantısının açılışı yapılacak ve gerekli organizasyon düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.
2. Toplantı Başkanlığının Teşkili: Toplantı Başkanlığı kurulacak ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Başkanlığa yetki verilecektir.
3. Yönetim Kurulu 2024 Faaliyet Raporu: Şirketin 2024 yılı faaliyet raporu okunacak, görüşülecek ve karara bağlanacaktır. Ortakların görüş ve önerileri alınacaktır.
4. Finansal Tabloların Görüşülmesi: 2024 yılına ait mali yılın finansal tabloları, bilanço ve kar/zarar hesapları okunacak. Ayrıca, bağımsız denetçi raporu da görüşülüp onaya sunulacaktır.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi: 2024 yılı faaliyetleri hakkında yapılan raporların ardından, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilecek, yani 2024 yılı hesap dönemi boyunca gerçekleştirilen işlemler onaylanacaktır.
6. 2024 Yılı Karının Dağıtımı: Şirketin elde ettiği karın nasıl dağıtılacağına dair karar alınacaktır.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi: Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir.
8. Bağımsız Denetçi Seçimi: Bağımsız denetçi için seçim yapılacak ve şirketin mali işlemlerinin denetimini üstlenecek kişi ya da firma belirlenecektir.
9. Ücret ve Huzur Haklarının Görüşülmesi: Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan ücretler ve huzur hakları belirlenecek ve karara bağlanacaktır.
10. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yetki ve İzinler: Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki ve izin verilmesi konusu ele alınacak ve karar verilecektir.
11. Dilek ve Temenniler: Toplantının sonunda, ortakların dilek, temenni ve önerileri alınarak toplantı sonlandırılacaktır.

Katılım Çağrısı

Yozgat Kraft Torba Sanayi ve Ticaret A.Ş., tüm ortaklarını bu önemli toplantıya katılmaya davet etmektedir. Şirketin geleceğine yön verecek kararların alınacağı bu toplantıya katılımın yüksek olması bekleniyor. Toplantıya katılmayan pay sahiplerinin, vekaletname düzenlemeleri ve temsilci atamaları önem arz etmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısının şirketin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında önemli bilgiler sağlayacak olması ve ortakların karar süreçlerine katkı sunabilmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğu ifade edilmektedir.

 VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşleri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : ( Özel Talimatlar Yazılır)

3. Vekil Şirket Yönetiminin önerisi doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

( Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : ( Özel Talimatlar Yazılır)

2. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ TUTARI

a-Nominal değeri
b-Oyda imtiyazı olup olmadığı

ORTAĞIN
ADI SOYADI:
ÜNVANI:
ADRESİ:
İMZASI             :

Yerköy Gazetesi WhatsApp Kanalı

Anlık haberler için takip et

WhatsApp Kanalına Katıl